同德化工:同德化工2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-091
山西同德化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00。②通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9：15 开始至股市交易结束。
2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部办公楼 9 楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理邬庆文先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 104,112,202 股，占公司有表
决权股份总数的 25.9131％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 100,186,635 股，占公司有表
决权股份总数的 24.9361％。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 3,925,567 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9771％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 9,529,059 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3717％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,603,492 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3947％。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 3,925,567 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9771％。
三、提案审议及表决情况
提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 103,760,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625％；
反对 197,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％；弃权154,000 股（其中，因未投票默认弃权 86,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1479％。
中小股东总表决情况：
同意 9,177,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3123％；反对 197,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0716％；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 86,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6161％。
提案 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

同意 103,760,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625％；
反对 197,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％；弃权154,000 股（其中，因未投票默认弃权 86,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1479％。
中小股东总表决情况：
同意 9,177,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3123％；反对 197,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0716％；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 86,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6161％。
提案 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 103,758,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6604％；
反对 197,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％；弃权156,200 股（其中，因未投票默认弃权 86,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1500％。
中小股东总表决情况：
同意 9,175,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2892％；反对 197,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0716％；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权 86,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6392％。
提案 2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 103,750,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6527％；
反对 197,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％；弃权164,200 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1577％。
中小股东总表决情况：
同意 9,167,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2053％；反对 197,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0716％；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7231％。
提案 2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 103,689,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5943％；
反对 235,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2266％；弃权186,500 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1791％。
中小股东总表决情况：
同意 9,106,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5672％；反对 235,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4756％；弃权 186,500 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9572％。
提案 2.03 关于修订《关联交易内部控制及决策制度》的议案
总表决情况：
同意 103,750,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6529％；
反对 199,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915％；弃权162,000 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1556％。
中小股东总表决情况：

同意 9,167,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2074％；反对 199,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0925％；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7001％。
提案 2.04 关于修订《投资决策管理制度》的议案
总表决情况：
同意 103,752,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6548％；
反对 197,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％；弃权162,000 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1556％。
中小股东总表决情况：
同意 9,169,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2284％；反对 197,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0716％；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7001％。
提案 2.05 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案》
总表决情况：
同意 103,765,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6672％；
反对 190,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1831％；弃权155,900 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497％。
中小股东总表决情况：
同意 9,182,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3638％；反对 190,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0002％；弃权 155,900 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6360％。
提案 2.06 关于修订《董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度》的议案
总表决情况：
同意 103,688,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5927％；
反对 232,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2228％；弃权192,000 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1844％。
中小股东总表决情况：
同意 9,105,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5505％；反对 232,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4347％；弃权 192,000 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0149％。
提案 3.00 关于 PBAT 新材料产业链一体化项目追加投资额的议案
总表决情况：
同意 103,816,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7155％；
反对 212,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2038％；弃权84,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0807％。
中小股东总表决情况：
同意 9,232,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8916％；反对 212,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2269％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8815％。
提案 4.00 关于取消监事会的议案

总表决情况：
同意 103,667,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5732％；
反对 252,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2424％；弃权191,900 股（其中，因未投票默认弃权 94,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1843％。
中小股东总表决情况：
同意 9,084,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3374％；反对 252,400 股，占出席本次股东会中小股东有效