赢时胜:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-039
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
4.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
20 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 11 日 9:15-15:00。

2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37 楼公司
会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生因其他工作安排无法出席现场主持本次股东会，经董事会半数以上董事共同推举，本次股东会由董事廖拾秀女士主持。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 889人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 116,256,283股，占公司有表决权股份总数的 15.4801%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 885 人，代表有表决权股份为 8,726,614 股，占公司有表决权股份总数的 1.1620%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份为 107,534,769 股，占公司有表决权股份总数的 14.3188%。
3、网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 883 人，代表有表决权股份为 8,721,514 股，占公司有表决权股份总数的 1.1613%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 114,671,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6367％；反对 1,407,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2105％；弃权 177,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1529％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,141,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8377％；反对 1,407,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1260％；弃权 177,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0363％。
2、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》
2.01、修订《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 112,273,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5738％；反对 3,833,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2974％；弃权 149,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1289％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,743,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3554％；反对 3,833,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.9280％；弃权 149,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7166％。
2.02、修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 112,241,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5467％；反对 3,862,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3227％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,711,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.9956％；反对 3,862,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2649％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7395％。
2.03、修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 112,150,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4683％；反对 3,944,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3930％；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1387％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,620,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9505％；反对 3,944,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2011％；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8484％。
2.04、修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 112,205,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5160％；反对 3,926,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3772％；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1067％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,676,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5865％；反对 3,926,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9914％；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4221％。
2.05、修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 112,100,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4250％；反对 4,007,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4475％；弃权 148,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％。
中小股东总表决情况：同意 4,570,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3741％；反对 4,007,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9276％；弃权 148,200 股（其中，因未投票默认弃权7,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6983％。
2.06、修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 112,183,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4965％；反对 3,931,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3816％；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219％。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,653,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3264％；反对 3,931,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.0498％；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6238％。
2.07、修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 112,176,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4907％；反对 3,923,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3745％；弃权 156,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1348％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,646,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2496％；反对 3,923,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9547％；弃权 156,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％。
2.08、修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意 112,240,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5455％；反对 3,859,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3198％；弃权 156,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1348％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,710,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.9784％；反对 3,859,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2259％；弃权 156,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％。
五、律师见证情况
本次股东会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司