维海德:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-042
深圳市维海德技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：公司董事长陈涛先生
4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年9月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共98人，代表股份94,516,767股，占上市公司有表决权总股份的70.0824％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共11人，代表股份78,002,667股，占上市公司有表决权总股份的57.8375％。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共87人，代表股份16,514,100股，占上市公司有表决权总股份的12.2449％。
2.中小投资者出席会议的总体情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计88人，代表股份273,150股，占上市公司有表决权总股份的0.2025%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权的中小投资者共2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小投资者共86人，代表股份272,950股，占上市公司有表决权总股份的0.2024%。
3. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意94,381,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8574％；反对131,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1393％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
其中，中小投资者表决结果：
同意138,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6553％；反对131,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2098％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1349％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意94,379,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553％；反对133,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意136,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.9231％；反对133,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0152％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意94,382,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582％；反对131,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％；
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意139,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9482％；反对131,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9901％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意94,379,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553％；反对133,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意136,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.9231％；反对133,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0152％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3.03 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意94,379,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553％；反对133,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％；
弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意136,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.9231％；反对133,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0152％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
3.04 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意94,379,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553％；反对133,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意136,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.9231％；反对133,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0152％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意94,382,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8576％；反对131,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1393％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意138,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
50.7285％；反对131,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2098％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
3.06 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：同意94,382,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8575％；反对131,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1394％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意138,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6919％；反对131,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2464％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
3.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意94,380,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557％；反对133,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意136,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.0696％；反对133,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8688％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。

3.08 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意94,381,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8572％；反对132,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意138,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5821％；反对132,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3562％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617％。
3.09 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意94,379,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8543％；反对134,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1426％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决结果：
同意135,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5936％；反对134,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决