佛山照明:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2025-043
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会；
2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 24 日；
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2025 年 9 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22
楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事 应选人数 2 人
的议案
1.01 选举余中民先生为公司第十届董事会非 √
独立董事
1.02 选举黄悦先生为公司第十届董事会非独 √
立董事
2、特别说明
（1）上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详
细内容请见 2025 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会
第十次会议决议公告》。
（2）上述提案为选举议案，采用累积投票制进行表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总
数不得超过其拥有的选举票数。

（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼
董事会办公室（战略投资部）。
3、登记时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00
时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬、彭海波
电话：(0757) 82966028
邮箱：haibo.peng@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程请见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
六、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 12 日
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报选举票数
本次股东会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在 2 位非
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9：15 至
当日下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 表决意见
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事 应选人数 2 人 填写选举票数
的议案
1.01 选举余中民先生为公司第十届董事会非 √
独立董事
1.02 选举黄悦先生为公司第十届董事会非独 √
立董事
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的
意愿表决。