中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-059
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 657
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,193,478,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2082
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁、财
务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,149,958,373 96.3535 2,953,850 0.2474 40,566,202 3.3991
2、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,177,948,872 98.6987 15,284,453 1.2806 245,100 0.0207
3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,177,967,272 98.7003 15,235,253 1.2765 275,900 0.0232
4、 议案名称：《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,177,950,672 98.6989 15,243,153 1.2772 284,600 0.0239
5、 议案名称：《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,190,372,775 99.7397 2,818,250 0.2361 287,400 0.0242
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 《关 67,569,361 60.8243 2,953,850 2.6589 40,566,202 36.5168
于 修
订 <
公 司
章
程 >
的 议
案》
2 《关 95,559,860 86.0206 15,284,453 13.7586 245,100 0.2208
于 修
订 <
公 司
股 东
会 议
事 规
则 >
的 议
案》
3 《关 95,578,260 86.0372 15,235,253 13.7144 275,900 0.2484
于 修
订 <
公 司
董 事
会 议
事 规
则 >
的 议
案》
4 《关 95,561,660 86.0222 15,243,153 13.7215 284,600 0.2563
于 制
订 <
公 司
独 立
董 事

工 作
制
度 >
的 议
案》
5 《关 107,983,763 97.2043 2,818,250 2.5369 287,400 0.2588
于 取
消 公
司 监
事 会
并 废
止 <
公 司
监 事
会 议
事 规
则 >
的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日