爱仕达:上海市锦天城律师事务所关于爱仕达股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于爱仕达股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于爱仕达股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：爱仕达股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 26 日，公司召
开第六届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《爱仕达
股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在浙江省温岭市经济
开发区科技路 2 号如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 224 名，代表有表决权股份 184,070,684 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.0369%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，均为
截至 2025 年 9 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 183,617,634 股，占公司股份总数的 53.9039%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 219 名，代表有表决权股份 453,050 股，占公司股份总数的 0.1330%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 219 名，代表有表决权股份 453,050 股，占公司股份总数的 0.1330%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 183,994,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 62,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 14,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0077%。本议案通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 183,996,184 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9595%；反对 61,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 13,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。本议案通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 183,996,184 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9595%；反对 61,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 13,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。本议案通过。
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 183,995,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9589% ；反对 62,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 13,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。本议案通过。
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,996,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9596% ；反对 61,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 13,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。本议案通过。
6、《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 183,996,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9596% ；反对 61,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 13,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。
本议案通过。
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,995,184 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9590% ；反对 62,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0337%；弃权 13,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。本议案通过。
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,994,884 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9588% ；反对 62,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340%；弃权 13,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。本议案通过。
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,994,684 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9587% ；反对 60,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0329%；弃权 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案通过。
10、《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,994,684 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9587% ；反对 60,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0329%；弃权 15,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案通过。
11、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,996,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9595% ；反对 61,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0333%；弃权 13,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。本议案通过。
12、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 183,996,784 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9599% ；反对 60,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0329%；弃权 13,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%。本议案通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于爱仕达股份有限公司 2025 年
第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
周 冰