东方钽业:公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-078 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 274 人，代表股份235,326,491 股，占公司有表决权股份总数的 46.6118％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 21 人，代表股份 202,346,402 股，占公司有
表决权股份总数的 40.0794％。通过网络投票的股东 253 人，代表股份32,980,089 股，占公司有表决权股份总数的 6.5325％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 273 人，代表股份 33,409,691 股，
占公司有表决权股份总数的 6.6176％。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的议案
总表决情况：同意 235,008,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8650％；反对 285,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213％；弃权 32,124 股（其中，因未投票默认弃权8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 33,092,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0492％；反对 285,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8546％；弃权 32,124 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0962％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案
总表决情况：同意 235,260,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 34,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 31,724 股（其中，因未投票默认弃权7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：同意 33,343,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8032％；反对 34,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1018％；弃权 31,724 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950％。
表决结果：通过。

议案 3.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：同意 33,333,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7730％；反对 52,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 23,724 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710％。
中小股东总表决情况：同意 33,333,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7730％；反对 52,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 23,724 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0710％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案
议案 4.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 33,330,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7619％；反对 44,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1345％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。
中小股东总表决情况：同意 33,330,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7619％；反对 44,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1345％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意 33,331,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7670％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,224 股（其中，因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％。
小股东有效表决权股份总数的 99.7670％；反对 43,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,224 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1024％。
表决结果：通过。
议案 4.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。
中小股东总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。
中小股东总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。

议案 4.05 发行数量
总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。
中小股东总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.06 募集资金金额及用途
总表决情况：同意 33,331,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7673％；反对 43,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1303％；弃权 34,224 股（其中，因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％。
中小股东总表决情况：同意 33,331,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7673％；反对 43,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1303％；弃权 34,224 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1024％。
表决结果：通过。
议案 4.07 限售期
总表决情况：同意 33,332,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7697％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 33,324 股（其中，因未投票默认弃权9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0997％。
中小股东总表决情况：同意 33,332,742 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7697％；反对 43,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份