沪宁股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-034
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电
子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 9 月 15 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决
的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的
有关规定，结合公司经营发展需要，同意选举董事长邹家春先生作为代表公司执
行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全部法定职权由董事会审计委员会依法行使，公司不再设监事会。经董事会确认，孙晓鸣先生、俞彬先生、张杰先生为公司第四届董事会之审计委员会成员，其中孙晓鸣先生为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日