华懋科技:华懋科技2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-087
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,500,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.0434
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书肖剑波出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,408,656 99.8190 46,975 0.0930 44,400 0.0880
2、 议案名称：关于废止<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,409,156 99.8200 46,975 0.0930 43,900 0.0870
3.00、议案名称：关于修订<股东会议事规则>等制度的议案
3.01、议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,161,026 99.3287 294,605 0.5833 44,400 0.0880
3.02、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,160,426 99.3275 295,205 0.5845 44,400 0.0880
3.03、议案名称：关于修订<关联交易决策制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,161,026 99.3287 294,605 0.5833 44,400 0.0880
3.04、议案名称：关于修订<信息披露事务管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,160,926 99.3285 295,205 0.5845 43,900 0.0870
3.05、议案名称：关于修订<未来三年(2025-2027)股东分红回报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,329,206 99.6617 126,425 0.2503 44,400 0.0880
3.06、议案名称：关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,162,876 99.3323 293,255 0.5807 43,900 0.0870
3.07、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,157,826 99.3223 297,805 0.5897 44,400 0.0880
3.08、议案名称：关于修订<对外投资管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,160,926 99.3285 295,205 0.5845 43,900 0.0870
3.09、议案名称：关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,162,876 99.3323 293,055 0.5803 44,100 0.0874
3.10、议案名称：关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,160,926 99.3285 295,205 0.5845 43,900 0.0870
3.11、议案名称：关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,159,326 99.3253 295,005 0.5841 45,700 0.0906
4、议案名称：关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,400,256 99.8024 45,275 0.0896 54,500 0.1080
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于取消监事会及重
1 新制定<公司章