西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-066
西宁特殊钢股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 833
其中：A 股股东人数 833
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,151,511,404
其中：A 股股东持有股份总数 2,151,511,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0963
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 66.0963
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会；公司部分高管人员列席了此次股
东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,174,391,138 99.8320 1,594,600 0.1355 380,900 0.0325
普通股合计 1,174,391,138 99.8320 1,594,600 0.1355 380,900 0.0325
2、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,706,004 99.9160 1,386,500 0.0644 418,900 0.0196
普通股合计 2,149,706,004 99.9160 1,386,500 0.0644 418,900 0.0196
3、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,407,904 99.9022 1,568,800 0.0729 534,700 0.0249
普通股合计 2,149,407,904 99.9022 1,568,800 0.0729 534,700 0.0249
4、 关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,682,104 99.9149 1,309,500 0.0608 519,800 0.0243
普通股合计 2,149,682,104 99.9149 1,309,500 0.0608 519,800 0.0243
4.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,536,704 99.9082 1,444,700 0.0671 530,000 0.0247
普通股合计 2,149,536,704 99.9082 1,444,700 0.0671 530,000 0.0247
4.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,724,404 99.9169 1,341,100 0.0623 445,900 0.0208
普通股合计 2,149,724,404 99.9169 1,341,100 0.0623 445,900 0.0208
4.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,477,704 99.9054 1,463,200 0.0680 570,500 0.0266
普通股合计 2,149,477,704 99.9054 1,463,200 0.0680 570,500 0.0266
4.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,495,904 99.9063 1,310,800 0.0609 704,700 0.0328
普通股合计 2,149,495,904 99.9063 1,310,800 0.0609 704,700 0.0328
4.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,501,104 99.9065 1,505,400 0.0699 504,900 0.0236
普通股合计 2,149,501,104 99.9065 1,505,400 0.0699 504,900 0.0236
4.07 议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,330,004 99.8986 1,523,400 0.0708 658,000 0.0306
普通股合计 2,149,330,004 99.8986 1,523,400 0.0708 658,000 0.0306
5、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,149,224,304 99.8936 1,680,100 0.0780 607,000 0.0284
普通股合计 2,149,224,304 99.8936 1,680,100 0.0780 607,000 0.0284
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数