读者传媒:读者出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

读者出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025年9月

目 录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 ...... 1读者出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 .... 2
议案一 关于公司取消监事会的议案 ...... 3
议案二 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 ...... 4
读者出版传媒股份有限公司
股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。
七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2025 年 9 月 24 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室
序号 议程 报告人
1 审议《关于公司取消监事会的议案》 李树军
2 审议《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》 杨宗峰
3 股东提问及解答
4 大会表决
5 宣布大会表决结果
6 见证律师宣读法律意见书
议案一
关于公司取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券
监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
公司取消监事会相关事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2025 年 9 月 24 日
议案二
关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年3 月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 4 月修订)》等
法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关管理制度进行梳理并修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订内容主要包括：将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；调整股东会及董事会部分职权；整体删除“监事”“监事会”章节；“监事会”相关表述修改为“审计委员会”；新增“控股股东和实际控制人”专节；新增“独立董事、董事会专门委员会”专节；根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规定修订相关内容。公司将提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记
等事宜，具体变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修 订内容如下：
序
原条款 修订后条款 修订依据
号
1 第一章 总则 第一章 总则（内容不变） /
第一条 为维护读者出版传媒 第一条 为维护读者出版传媒股
股份有限公司（以下简称“公 份有限公司（以下简称“公司”）、
根据《上
司”）、股东和债权人的合法权 股东、职工和债权人的合法权益，
市公司章
益，规范公司的组织和行为，根 规范公司的组织和行为，根据《中
程指引》
据《中华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称
2 （2025 年
下简称《公司法》）、《中华人民 《公司法》）、《中华人民共和国证
修订）第 1
共和国证券法》(以下简称《证券 券法》(以下简称《证券法》)、《上
条予以修
法》)、《上市公司章程指引（2022 市公司章程指引（2025 年修
订
年修订）》、《中国共产党章程》 订）》、《中国共产党章程》和其他
和其他有关规定，制定本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》 根据《上
和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有限 市公司章
限公司。 公司。 程指引》
3 公司系经中共甘肃省委文化体 公司系经中共甘肃省委文化体制 （2025 年
制改革工作领导小组《关于读者 改革工作领导小组《关于读者出 修订）第 2
出版集团有限公司股份制改造 版集团有限公司股份制改造方案 条予以修
方 案 的 批 复 》（ 省 委 文 改 发 的批复》（省委文改发[2009]7 订

[2009]7 号）、新闻出版总署《关 号）、新闻出版总署《关于同意设
于同意设立读者出版传媒股份 立读者出版传媒股份有限公司的
有限公司的批复》（新出审字 批复》（新出审字[2009]668 号）
[2009]668 号）以及甘肃省人民 以及甘肃省人民政府《关于同意
政府《关于同意读者出版集团有 读者出版集团有限公司发起设立
限公司发起设立读者出版传媒 读者出版传媒股份有限公司的批
股份有限公司的批复》（甘政函 复》（甘政函[2009]111 号）批准，
[2009]111 号）批准，采取发起 采取发起设立方式，于 2009 年
设立方式，于 2009 年 12 月 28 12 月 28 日在甘肃省工商行政管
日在甘肃省工商行政管理局注 理 局 注 册 登 记 并 取 得
册登记并取得 620000000016521 620000000016521 号《企业法人
号《企业法人营业执照》。 营业执照》，统一社会信用代码
为：9162000069563405XC。
4 第三条 第三条（内容不变） /
根据《上
第四条 公司注册名称： 市公司章
第四条 公司中文名称：读者出
中文名称：读者出版传媒股份有 程指引》
版传媒股份有限公司
5 限公司 （2025 年
公司英文名称：Duzhe Publishing
英文名称：Duzhe Publishing & 修订）第 4
& Media Corp.
Media Corp. 条予以修
订

6 第五条至第六条 第五条至第六条（内容不变） /
根据《上
市公司章
第七条 公司为永久存续的股
程指引》
份有限公司，为独立法人，并受 第七条 公司为永久存续的股份
7 （2025 年
中国法律、行政法规及