海天股份:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-087
海天水务集团股份公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,745,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.4552
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事王述华因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,704,476 99.6332 903,656 0.3185 137,140 0.0483
根据新《公司法》规定，公司取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司审计委员会由独立董事李力、独立董事罗鹏、董事王述华组成，独立董事李力担任主任委员。
2.00 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,020,440 99.7445 586,292 0.2066 138,540 0.0488
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,016,752 99.7432 589,980 0.2079 138,540 0.0488
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,013,576 99.7421 593,180 0.2091 138,516 0.0488
2.04 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,707,176 99.6341 893,956 0.3151 144,140 0.0508
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,657,552 99.6167 949,580 0.3347 138,140 0.0487
2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,011,052 99.7412 590,080 0.2080 144,140 0.0508
2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,992,392 99.7374 590,080 0.2080 162,800 0.0574
2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,013,852 99.7422 587,280 0.2070 144,140 0.0508
2.09 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,013,452 99.7421 593,280 0.2091 138,540 0.0488
2.10 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,032,052 99.7486 593,280 0.2091 119,940 0.0423
2.11 议案名称：关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,035,552 99.7499 587,280 0.2070 122,440 0.0432
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 1,087 51.1032 903,6 42.4539 137,1 6.4429
章程》及取消监 ,760 56 40
事会的议案
2.01 关于修订《股东 1,403 65.9472 586,2 27.5441 138,5 6.5086
会议事规则》的 ,724 92 40
议案
2.02 关于修订《董事 1,400 65.7740 589,9 27.7174 138,5 6.5086
会议事规则》的 ,036 80 40
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
3、控股股东海天投资在股权登记日持有 267,768,008 股，其中 49,088 股不
具有表决权，在表决情况统计中已剔除。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大