北方长龙:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-078
北方长龙新材料技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15：00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 15 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈跃先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 186人，代表有表决权股份数共计 71,697,610 股，占公司股份总数的 75.3126％。其中：通过现场表决的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权股份数共计71,400,000 股，占公司股份总数的 75.0000％；通过网络投票的股东共计 183 人，代表有表决权股份数共计 297,610 股，占公司股份总数的 0.3126％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计183 人，代表有表决权股份数共计 297,610 股，占公司股份总数的 0.3126％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 0 人，代表有表决权股份数共计0 股，占公司股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 183 人，代表有表决权股份数共计 297,610 股，占公司股份总数的 0.3126％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 71,680,410 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9760％；反对 11,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0085％。

中小股东表决情况：同意 280,410 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2206％；反对 11,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7297％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0497％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《股东会议事规则》
表决情况：同意 71,680,010 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 280,010 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0862％；反对 11,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7297％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.02《董事会议事规则》
表决情况：同意 71,679,410 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9746％；反对 11,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东表决情况：同意 279,410 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8846％；反对 11,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7297％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3857％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.03《独立董事工作制度》
表决情况：同意 71,681,810 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9780％；反对 9,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0130％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 281,810 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6910％；反对 9,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.1249％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
2.04《控股股东、实际控制人行为规范》
表决情况：同意 71,680,010 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 280,010 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0862％；反对 11,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7297％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
2.05《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
表决情况：同意 71,681,810 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9780％；反对 9,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0130％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 281,810 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6910％；反对 9,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.1249％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
2.06《关联交易管理办法》
表决情况：同意 71,679,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9753％；反对 11,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 279,910 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0526％；反对 11,200 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7633％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
2.07《对外担保决策制度》
表决情况：同意 71,678,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9739％；反对 12,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。

中小股东表决情况：同意 278,910 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.7166％；反对 12,200 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 4.0993％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
2.08《对外提供财务资助管理制度》
表决情况：同意 71,678,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9739％；反对 12,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 278,910 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.7166％；反对 12,200 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 4.0993％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
2.09《重大投资决策管理办法》
表决情况：同意 71,680,010 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 280,010 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0862％；反对 11,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7297％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1841％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人