隆盛科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-045
无锡隆盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为225,694,478股。通过现场和网络投票的股东183人，代表股份95,314,536股，占公司有表决权股份总数的42.2317％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,170,584股，占公司有表决权股份总数的
30.6479％。通过网络投票的股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 95,302,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9873％；反
对 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权 6,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 26,131,852 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9537％；反对 5,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0222％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0241％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：
同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。
表决结果：本议案获得通过。
2.04 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。
表决结果：本议案获得通过。
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。

表决结果：本议案获得通过。
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 95,257,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9402％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0270％。
中小股东总表决情况：
同意 26,086,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7820％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983％。
表决结果：本议案获得通过。
2.07 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。
表决结果：本议案获得通过。
2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 95,246,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9281％；反
对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 37,200股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东总表决情况：
同意 26,075,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7380％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1423％。
表决结果：本议案获得通过。
2.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 95,294,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793％；反
对 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权 13,900 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 26,124,252 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9246％；反对 5,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0222％；弃权 13,900 股（其中，因未投票