恒瑞医药:恒瑞医药2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-143
江苏恒瑞医药股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,505
其中：A 股股东人数 4,504
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,068,160,282
其中：A 股股东持有股份总数 2,900,683,191
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 167,477,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.2869
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.7603
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5266
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,808,702,119 96.8289 91,299,967 3.1475 681,105 0.0236
H 股 122,811,574 73.3304 31,306,744 18.6932 13,358,773 7.9765
普通股合计： 2,931,513,693 95.5463 122,606,711 3.9961 14,039,878 0.4576
2、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,808,745,324 96.8304 91,250,906 3.1458 686,961 0.0238
H 股 123,441,374 73.7064 30,676,944 18.3171 13,358,773 7.9765
普通股合计： 2,932,186,698 95.5682 121,927,850 3.9740 14,045,734 0.4578
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股员工持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,831,744,314 97.6233 67,803,411 2.3374 1,135,466 0.0393
H 股 123,441,374 73.7064 30,676,944 18.3171 13,358,773 7.9765
普通股合计： 2,955,185,688 96.3178 98,480,355 3.2098 14,494,239 0.4724
4、 议案名称：关于聘请 2025 年度境外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,857,602,142 98.5147 41,502,094 1.4307 1,578,955 0.0546
H 股 153,994,436 91.9496 26,226 0.0157 13,456,429 8.0348
普通股合计： 3,011,596,578 98.1564 41,528,320 1.3535 15,035,384 0.4900
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于《江苏恒瑞医药股份
1 有限公司 2025 年 A 股员 1,393,329,506 91.0687 122,606,711 8.0136 14,039,878 0.9177
工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
关于《江苏恒瑞医药股份
2 有限公司 2025 年 A 股员 1,394,002,511 91.1127 121,927,850 7.9693 14,045,734 0.9180
工持股计划管理办法》的
议案
关于提请股东会授权董
3 事会办理公司 2025 年 A 1,417,001,501 92.6159 98,480,355 6.4367 14,494,239 0.9474
股员工持股计划相关事
宜的议案
4 关于聘请 2025 年度境外 1,473,412,391 96.3030 41,528,320 2.7143 15,035,384 0.9827
审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 4 项议案为普通决议案，均以占出席股东会股东所持有效表决票股份的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、张秋子
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
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