雪人集团:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2025-055
福建雪人集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 2025 年 9 月 16
日 15:00 期间的任意时间；
2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号公司会议室；
3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司第六届董事会；
5．会议主持人：董事长林汝捷先生；
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,123 人，代表股份数量为176,329,354 股，占公司总股份的 22.8228％。其中：
1. 现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029股，占公司总股份的 20.3675％。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席的股东共 1,121 人，代表股份数量为 18,969,325 股，占公司
总股份的 2.4553％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者共1,121人，代表股份数量为18,969,325股，占公司总股份的 2.4553％。
公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01 修订《公司章程》
表决情况为：同意 166,291,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3073%；反对 9,805,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5609%；弃权 232,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1319％。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 修订《股东会议事规则》
表决情况为：同意 161,994,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.8706%；反对 14,100,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9969%；弃权 233,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1325%。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 修订《董事会议事规则》
表决情况为：同意 161,983,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.8639%；反对 14,105,283 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.9994%；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1367%。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04 废止《监事会议事规则》
表决情况为：同意 166,306,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3160％；反对 9,738,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5229％；弃权 284,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01《独立董事制度》
表决情况为：同意 170,752,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8370％；反对 5,313,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0134％；弃权 263,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1496%。
2.02《募集资金管理和使用办法》
表决情况为：同意 161,978,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.8614％；反对 14,105,283 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 7.9994％；弃权 245,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1392%。
2.03《对外提供财务资助管理制度》
表决情况为：同意 161,798,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.7595％；反对 14,229,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 8.0701％；弃权 300,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1705%。
2.04《对外担保管理制度》
表决情况为：同意 170,513,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7019％；反对 5,523,983 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1328％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1654%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《福建雪人集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》；
2． 国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司 2025 年第四
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日