中嘉博创:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—59
中嘉博创信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日(星期三)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 8月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议
通知，于 2025 年 9 月 12 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 361 人，代表股份 245,530,695 股，占公
司股份总数的 26.2238％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份226,092,118 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 358 人，代表股份 19,438,577 股，占公司股份总数的 2.0761%。通过现场和网络投票的中小股东人数为360 人，代表股份 33,809,610 股，占公司股份总数的 3.6110％。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关 于 为 全 资 238,217,672 97.0215% 5,955,623 2.4256% 1,357,400 0.5528%
子 公 司 提 供 通过
担 保 及 反 担 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2
保的议案 股东股份 股东股份 股东股份
26,496,587 78.3700% 5,955,623 17.6152% 1,357,400 4.0148%
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2、律师姓名：孙平、唐燕宁。
3、法律意见结论：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日