芭田股份:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-75
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。
本次会议的通知已于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会
议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举黄培钊先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举林维声先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略决策委员会
主任委员：吴悦娟（独立董事）
委员：黄培钊（董事）、黄德明（董事）、穆光远（职工代表董事）
2、审计委员会
主任委员：徐佳（独立董事）
委员：孙立群（董事）、李伟相（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：徐佳（独立董事）
委员：吴悦娟（独立董事）、林维声（董事）
4、提名委员会
主任委员：李伟相（独立董事）
委员：吴悦娟（独立董事）、洪湃慧（董事）
上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会成员的任期一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任林维声先生为公司副总裁，同意聘任黄德明先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
附件：受聘人简历
黄培钊先生，汉族，1960 年 7 月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。
1992 年 3 月至 2001 年 8 月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总
经理、董事长兼总经理；2001 年 7 月至 2007 年 10 月任深圳市芭田生态工程股份有限
公司董事长兼总经理；2009 年 6 月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007 年11 月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004 年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。自 2015 年 6 月起任广东省肥料协会会长。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一届至第八届董事会董事长。
黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份 237,927,851 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林维声先生，汉族，1969 年 10 月生，1988 年 9 月至 1992 年 7 月，华南农业大学
园艺系本科，中国国籍。1992 年 7 月至 1997 年 9 月在深圳市农科中心任农艺师；1997
年 9 月至 2003 年 6 月任深圳市诺普信农化股份有限公司 PMC 经理、采购部经理；2003
年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008 年 6 月至 2011 年 5
月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011 年 5 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015 年 1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一届至第八届董事会副董事长。
林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份1,295,785 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄德明先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学材
料科学硕士。1990 年至 1998 年任广东湛化企业集团公司工程师。1999 年至 2004 年任
广东湛化企业集团公司复合肥分厂厂长。2004 年加入深圳市芭田生态工程股份有限公司，期间担任生产部部长、松岗分公司总经理、贵港市芭田生态有限公司总经理、总裁助理、贵州芭田生态工程有限公司总经理、贵州芭田矿业公司董事长、贵州芭田新能源材料有限公司董事。现任贵州芭田生态工程有限公司董事长。2022 年至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁。
黄德明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 548,243 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
洪湃慧女士，1970 年生，广州外国语学院国际贸易日本语本科，日本东京大学国际贸易研修。1994 年至 1996 年任日商岩井株式会社广州代表处商务代表，1996 年至2004 年任日本松下集团工厂自动化营业经理，2004 年至 2016 年任爱可机械（深圳）有限公司董事总经理，2016 年至今任深圳市鹏慧设计有限公司董事总经理。
洪湃慧女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙立群先生，1981 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，2007 年 8 月至 2010 年 8
月任职香港大学研究助理，2015 年 3 月至今任职于中国科学院深圳先进技术研究院，现任副研究员，深圳市孔雀人才。研究方向主要为碳中和等领域。主持/参与国家级、
广东省、深圳市等科研项目 10 余项。2021 年度获深圳市科技进步一等奖。2022 年 10
月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第八届董事会董事。
孙立群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
穆光远先生，汉族，1984 年 7 月出生，2009 年毕业于东北农业大学生物技术（微
生物）专业获学士学位，高级工程师，中国国籍。2008 年 6 月至 2009 年 8 月中国农业
科学院植物保护研究所任职助理研究员；2009 年 6 月至 2010 年 11 月任职北京启高生
物科技有限公司任职副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 6 月任职上海子望贸易有限公
司任职总裁助理；2013 年 7 月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理；2019 年 9 月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第七、第八届董事会董事。
穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份 27,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李伟相先生，汉族，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法研究生。
1995 年至 1997 年任哈尔滨信诚律师事务所律师；1997 年至 1999 年任黑龙江省天赢律
师事务所律师；1999 年至 2001 年任黑龙江省九通律师事务所律师；2001 年至 2004 年
任黑龙江省白马律师事务所；2004 年至 2012 年任广东广和律师事务所合伙人；2013
年至 2019 年任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事；2024 年 7 月起至今任深圳
市南极光电子科技股份有限公司独立董事；2012 年至今任广东知恒律师事务所主任、监事会主任；2021 年 2 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第七、第八届董事会独立董事。
李伟相先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐佳先生，汉族，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，
中国注册会计师，2005年9月至2016年5 月任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书；
2005 年 9 月至今深圳顺络电子股份有限公司财务总监；2019 年 2 月至 2022 年 5 月任
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 1 月任深圳市漫步者
科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今任深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第八届董事会独立董事。

徐佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴悦娟女士，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法
学硕士。1990 年 7 月至 1992 年 8 月就职于广州市委党校；1992 年 8 月至 2020 年 3 月
就职于深圳市机场集团有限公司，历任党群工作部副部长、人力资源部部长，深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学院院长、党委书记兼副
总经理、纪委书记兼监事会主席；2020 年 9