山西汾酒:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-025
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 944
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,121,280
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.5697
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主
持情况等
本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 董事会秘书许志峰先生出席本次会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 974,753,445 97.9532 16,210,851 1.6290 4,156,984 0.4178
2. 议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 974,751,205 97.9530 20,340,555 2.0440 29,520 0.0030
(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 袁清茂 990,757,996 99.5615 是
3.02 武跃飞 988,371,946 99.3217 是
3.03 李振寰 984,893,207 98.9721 是
3.04 刘卫华 988,217,043 99.3061 是
3.05 王彦 986,525,972 99.1362 是
3.06 马文杰 986,703,506 99.1540 是

2. 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 周培玉 987,273,346 99.2113 是
4.02 李临春 988,298,358 99.3143 是
4.03 樊燕萍 988,393,391 99.3239 是
4.04 贺祯 988,881,035 99.3729 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 关于修订公司《章程》 155,549,683 88.4219 16,210,851 9.2150 4,156,984 2.3631
及其附件的议案
3.01 袁清茂 171,554,234 97.5196
3.02 武跃飞 169,168,184 96.1633
3.03 李振寰 165,689,445 94.1858
3.04 刘卫华 169,013,281 96.0752
3.05 王彦 167,322,210 95.1140
3.06 马文杰 167,499,744 95.2149
4.01 周培玉 168,069,584 95.5388
4.02 李临春 169,094,596 96.1215
4.03 樊燕萍 169,189,629 96.1755
4.04 贺祯 169,677,273 96.4527
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：王莹 张莉
2. 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日