华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-031
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
山西华阳集团新能股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 717
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,053,043,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.9104
(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王永革先生和独立董事潘青锋女士因参加山西省人大重要会议，请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书逯新保出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,036,342,814 99.1865 16,412,938 0.7994 287,850 0.0141
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,035,916,163 99.1657 16,871,138 0.8217 256,301 0.0126
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,035,664,447 99.1534 17,087,754 0.8323 291,401 0.0143
4、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,050,953,249 99.8981 1,830,002 0.0891 260,351 0.0128
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,035,729,097 99.1566 17,055,204 0.8307 259,301 0.0127
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,050,730,549 99.8873 2,049,153 0.0998 263,900 0.0129
7、议案名称：关于制定《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,050,363,049 99.8694 2,412,253 0.1174 268,300 0.0132
8、议案名称：关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,050,478,599 99.8750 2,312,203 0.1126 252,800 0.0124
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》的议 33,321,447 66.6132 16,412,938 32.8112 287,850 0.5756
案
2 关于修订《股东会议事规则》 32,894,796 65.7603 16,871,138 33.7272 256,301 0.5125
的议案
3 关于修订《董事会议事规则》 32,643,080 65.2571 17,087,754 34.1603 291,401 0.5826
的议案
4 关于取消公司监事会并废止 47,931,882 95.8211 1,830,002 3.6583 260,351 0.5206
《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制 32,707,730 65.3863 17,055,204 34.0952 259,301 0.5185
度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制 47,709,182 95.3759 2,049,153 4.0964 263,900 0.5277
度》的议案
7 关于制定《对外担保管理办 47,341,682 94.6412 2,412,253 4.8223 268,300 0.5365
法》的议案
8 关于制定《对外投资管理制 47,457,232 94.8722 2,312,203 4.6223 252,800 0.5055
度》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案：1、2、3、4 为特别决议议案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日