圣阳股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-033
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议决议，公司定于 2025 年 10 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择
网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2025 年 10 月 14 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 10 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案编码：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《关联交易规则》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《投资管理办法》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《内部控制制度》 √
2.09 《承诺管理制度》 √
3.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 √
其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 3 涉及关联交易，关联股东回避表决，该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真
方式登记，须在 2025 年 10 月 17 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请
注明“股东大会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2025 年 10 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
会议联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362580
2、投票简称：圣阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2025年10月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日上午9:15，结束时间为2025年10月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣
阳电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》