北斗星通:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025－044
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2025 年 9 月 24日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2025
年 9 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与
表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述（《公司章程》修订对比表详见附件）。
2025 年 2 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销公司 2021
年限制性股票激励计划中的部分限制性股票 57.3467 万股的相关工作，公司总股
本由 54,353.2558 万股变更为 54,295.9091 万股，注册资本变更为 54,295.9091
万元。
2025 年 8 月，公司已完成注销回购专用证券账户中未使用股份 48,178 股，公
司总股本由 54,295.9091 万股变更为 54,291.0913 万股，注册资本变更为
54,291.0913 万元。据此，公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条相关内容进行修订。
本事项将提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议。在股东会审议通过后，公司第七届监事会成员的职务自然免除。
《公司章程（2025 年 9 月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。
《股东会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《独立董事和审计委员会履职手册》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，为进一步完善公司董事会下设审计委员会的人员构成及职责权限要求。同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
《董事会审计委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
《董事会战略委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善独立董事的提名及履职管理要求，拟对《独立董事工作制度》进行修订。
《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议。
九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
《董事会秘书工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。
《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。
《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《内部
审计制度》进行修订。
《内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为规范公司投资行为，防范投资风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《对外投资管理制度》。
《对外投资管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议。
十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。
《募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议。
十七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》