建设工业:2025年第二次临时股东会资料

建设工业集团（云南）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 9 月

目 录
议案一 《关于修订<公司章程>的议案》；
议案二 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
议案三 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
议案四 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
议案五 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
议案六 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
议案七 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042），该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
议案二
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
议案三
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《董事会议事规则》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
议案四
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
公司《募集资金管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
议案五
关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关联交易管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
议案六
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司《独立董事工作制度》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》，现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
议案七
关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现提交本次股东会。
请予审议。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日