盛美上海:关于调整2025年度部分日常关联交易预计的公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-066
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次调整部分日常关联交易预计事项无须提交公司股东会审议。
公司本次调整与部分关联方发生的日常关联交易预计事项是正常生产经
营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整部分日常关联交易预计履行的审议程序
1、董事会审议情况
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
2、独立董事专门会议的审查意见
公司于2025年9月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司调整2025年度部分日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事应
在审议上述议案时回避表决。
3、公司审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司本次调整2025年度部分日常关联交易
预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营
业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产
生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计事项，并同意将该事项提交公
司第二届董事会第二十三次会议审议。
4、本次调整部分日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交股
东会审议。
（二）公司2025年度日常关联交易预计的调整情况
单位：人民币万元
本年年初至
本次调整前 本次调整后 本次调整后 2025 年 6 月
关联交 关联人 2025 年度预 本次拟调整 2025 年度预 预计金额占 30 日与关联 本次调整原因
易类别 计金额 预计金额 计金额 同类业务比 人累计已发
例 生的交易金
额
合晶科技股份有 2,900.00 -1,500.00 1,400.00 0.21% 3.80 受客户采购工
限公司 厂变更影响
向关联 上海合晶硅材料
人销售 股份有限公司及 1,300.00 +1,300.00 2,600.00 0.38% 3.41 受客户采购工
产品、商 其子公司 厂变更影响
品和服 ACM RESEARCH,
务 INC. 12,000.00 - 12,000.00 1.76% 2,210.51 /
小计 16,200.00 -200.00 16,000.00 2.35% 2,217.72
Ninebell Co., 55,000.00 - 55,000.00 13.21% 19,416.53 /
Ltd.
接受关 盛奕半导体科技 基于公司业务
联人提 （无锡）有限公 10,000.00 +5,000.00 15,000.00 3.60% 5,672.56 发展及生产经
供的产 司 营的需要
品和服 ACM RESEARCH, 基于公司业务
务 INC 2,100.00 +500.00 2,600.00 0.62% 1,013.49 发展及生产经
营的需要
小计 67,100.00 +5,500.00 72,600.00 17.43% 26,102.58
备注：1.以上为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系
四舍五入所致。
2.占同类业务比例计算基数为2025年度同类业务预计发生额。
二、本次调整涉及变动的关联人基本情况和关联关系
（一）合晶科技股份有限公司
企业名称 合晶科技股份有限公司
企业类型 上市公司
成立时间 1997 年 7 月
负责人 焦平海
资本额 新台币 5,737,967,300 元（最后更新日期 2025 年 7 月 1 日）
住所及主要 中国台湾桃园市龙潭科学园区龙园一路 100 号
办公地点
主要产品 半导体级抛光硅晶圆、半导体级磊晶圆
2024 年度主 总资产 净资产 营业收入 净利润
要财务数据
（单位：新台 34,504,925 25,693,181 8,721,123 293,845
币千元）
关联关系 公司离任未满 12 个月的董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 之兄弟焦平海担任合晶科技股
份有限公司董事长，公司将合晶科技股份有限公司认定为公司关联方。
合晶科技股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材
履约能力 料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行
情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，
双方履约具有法律保障。
（二）上海合晶硅材料股份有限公司
企业名称 上海合晶硅材料股份有限公司
企业类型 股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人 毛瑞源
注册资本 66,545.8353 万元人民币
成立日期 1994 年 12 月 1 日
住所及主要 上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号
办公地点
生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、
主营业务 涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2025 年 6 月 30 日，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.持股
主要股东或 48.03%，河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金（有 实际控制人 限合伙）持股 29.86%，中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）持股 2.22%。
2024 年度主 总资产 净资产 营业收入 净利润
要财务数据
（单位：人民 457,129.54 414,111.57 110,873.63 12,078.34
币万元）

公司离任未满 12 个月的董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 之兄弟焦平海担任上海合晶硅
材料股份有限公司董事，公司将上海合晶硅材料股份有限公司认定为公司关联方。
关联关系 上海晶盟硅材料有限公司为上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司，公司离任未
满 12 个月的董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 之兄弟焦平海担