深振业Ａ:《董事会议事规则》修订对比表

《董事会议事规则》修订对比表
企业：深圳市振业（集团）股份有限公司
章节条款 修订前条款 修订后条款
董事的薪酬与考核： 董事的薪酬与考核：
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第三章第十四条 （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行考核，董事 （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行听取，
会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责情况进行 董事会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责
考核。 情况进行考核。
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董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
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…… （四）制订本公司的年度财务预算方案、决定公司的年
（四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案； 度决算方案；
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（十）审议批准公司定点帮扶和对口支援任务以外的捐赠单 （十）审议批准公司超过年度限额(年度经审计净资产
笔金额（价值）100 万元以上，或对同一受益人（单位）的当年累 小于 100 亿元的，年度累计对外捐赠金额原则上不应超过 100
第四章第十六条 计捐赠总额 200 万元以上，或年度累计捐赠总额 300 万元以上的 万元;净资产在 100 亿元至 500 亿元之间的，年度累计对外捐
对外捐赠； 赠金额原则上不应超过 300 万元;净资产大于 500 亿元的，年
（十一）审议批准本公司组织管控和机构设置方案； 度累计对外捐赠金额原则上不应超过 500 万元)或对同一受益
（十二）根据董事长提议，并经董事会提名委员会审查后， 人(单位)超过年度限额 50%的帮扶性捐赠或救济性捐赠，以及
聘任或者解聘公司总裁、财务总监、董事会秘书、审计部门负责 按照国有企业有关规定需提交董事会审议的对外捐赠事项；
人、董事会办公室负责人；根据总裁提议，并经提名委员会审查 （十一）决定本公司内部管理机构的设置，决定由集团公
后，聘任或者解聘公司副总裁、财务部门负责人，并决定总裁、 司直接出资的分公司、子公司的设立或者撤销；
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬和奖惩事 （十二）根据董事长提议，并经董事会提名委员会审查
项，并决定副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的分 后，聘任或者解聘公司经理、财务总监、董事会秘书、审计
工事项； 部门负责人、董事会办公室负责人；根据经理提议，并经提
（十三）制定涉及公司财务、人事、薪酬等工作的基本管理 名委员会审查后，聘任或者解聘公司副经理、财务部门负责
制度； 人，并决定经理、副经理、财务总监、董事会秘书等高级管
（十四）制订公司章程的修改方案； 理人员的报酬和奖惩事项；
（十五）管理本公司信息披露事项； （十三）制定公司的基本管理制度；
（十六）向股东大会提请聘请或更换为本公司审计的会计师 （十四）制订公司章程的修改方案；
事务所； （十五）管理本公司信息披露事项；
（十七）听取本公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （十六）向股东会提请聘请或更换为本公司审计的会计
（十八）审议批准本公司薪酬方案、特殊贡献奖的奖励办法 师事务所；
以及相关事项； （十七）听取本公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十九）审议批准本公司企业年金方案、住房公积金方案； （十八）制订公司的重大收入分配方案，批准公司职工
（二十）决定高管人员的经营业绩考核和薪酬等事项，审议 收入分配方案、公司年金方案等；
批准高管人员经营业绩考核与薪酬激励管理办法、经营业绩考核 （十九）决定高管人员的经营业绩考核和薪酬等事项，
结果及其运用方案； 审议批准高管人员经营业绩考核与薪酬激励管理办法、经营
（二十一）审议批准所属企业长效激励约束机制、审议并提 业绩考核结果及其运用方案；
出拟实施管理层和核心骨干持股的企业名单，拟订公司及所属企 （二十）审议批准所属企业（上市公司股权激励计划除
业管理层和核心骨干持股的总体方案； 外）长效激励约束机制、审议并提出拟实施管理层和核心骨
（二十二）按照监管规定，审议批准投资项目或减持上市公 干持股的企业名单，拟订公司及所属企业管理层和核心骨干
司股份后的后评价报告； 持股的总体方案；
（二十三）按照公司合规管理相关制度规定，推动合规管理 （二十一）按照监管规定，审议批准投资项目或减持上
体系建立与完善并对其有效性进行评价；审议批准合规管理体系 市公司股份后的后评价报告；
建设方案、基本制度、年度报告；研究决定合规管理重大事项、 （二十二）按照公司合规管理相关制度规定，推动合规
合规管理部门设置及职责、首席合规官任免；按照权限决定有关 管理体系建立与完善并对其有效性进行评价；审议批准合规
违规人员的处理事项等； 管理体系建设方案、基本制度、年度报告；研究决定合规管
（二十四）负责公司法律风险防范机制的建立健全，定期检 理重大事项、合规管理部门设置及职责、首席合规官任免；
视依法治企相关工作开展情况； 按照权限决定有关违规人员的处理事项等；
（二十五）决定公司的风险管理体系、内部控制体系，对公 （二十三）建立总法律顾问制度，负责公司法律风险防

司风险管理、内部控制制度及其有效实施进行总体监控和评价； 范机制的建立健全，定期检视依法治企相关工作开展情况；
（二十六）按照证券监管规定和国资监管规定，审议由企业 （二十四）决定公司的风险管理体系、内部控制体系，
自主决策的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公 对公司风险管理、内部控制制度及其有效实施进行总体监
司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作以及国有股东 控和评价；
与上市公司进行资产重组等上市公司国有股权变动事项； （二十五）按照证券监管规定和国资监管规定，审议由
（二十七）审议批准按照国资监管规定由企业自主决策的股 企业自主决策的国有股东转让上市公司股份、国有股东受
权投资基金设立事项； 让上市公司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作
（二十八）审议批准在香港或澳门地区成立的所属公司在本 以及国有股东与上市公司进行资产重组等上市公司国有股
地区的主业投资。审议批准在香港或澳门地区发生、且被投标 权变动事项；研究确定国有控股股东对所控股上市公司的
的主要资产和经营活动在境内（80%以上营业收入来自境内）的 合理持股比例；
直接投资项目。投资事项达到股东大会审议标准的，应当提交 （二十六）审议批准按照国资监管规定由企业自主决策
股东大会审议； 的股权投资基金设立事项；
（二十九）审议批准公司决策范围内本部及所属企业产权变 （二十七）审议批准在香港或澳门地区成立的所属公司
动事项，但产权变动事项达到本章程第四十二条第十七款第 7 在本地区的主业投资。审议批准在香港或澳门地区发生、
项标准的，还应当提交股东大会审议批准； 且被投标的主要资产和经营活动在境内（80%以上营业收入
（三十）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他 来自境内）的直接投资项目。投资事项达到股东会审议标
职权。 准的，应当提交股东会审议；
（二十八）审议批准公司本部及所属企业超过 1000