深振业Ａ:《股东会议事规则》修订对比表

《股东会议事规则》修订对比表
企业：深圳市振业（集团）股份有限公司
章节条款 修订前条款 修订后条款
股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权： 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 依法行使以下职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董
监事的报酬事项； 事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）授权董事会对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
第二章第五条 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 作出决议；
（十）修改公司章程； （八）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务
（十二）审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项； 所作出决议；
（十三）审议除本条第（十七）款规定的情形外，公司在连续十二个 （十）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项；
月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议除本条第（十五）款规定的情形外，公司在
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
（十五）审议批准本公司长效激励约束机制以及所属上市公司股权激 计总资产 30%的事项；
励方案； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议达到下列任一标准的投资及其他购买资产、出售资产、 （十三）审议批准本公司长效激励约束机制以及所属上市
租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 公司股权激励机制等公司重大收入分配事项；
赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可 （十四）审议达到下列任一标准的购买资产、出售资产、

协议、资产抵押等交易事项： 租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托
1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 50%以上 经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 项目的转移、签订许可协议、资产抵押等交易事项：
据）； 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占 50%以上（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50％以上，且绝对金额超 高者作为计算数据）；
过 5000 万元； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占本公司最近一期
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本公司 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交
最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
元； 准；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占本公司最近一期经审计 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业
净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； 务收入占本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50％
5、交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润 50％以 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
上，且绝对金额超过 500 万元。 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
（十七）审议公司章程第四十二条第（十七）款规定的投资事项和产 占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
权变动等事项； 对金额超过 500 万元；
（十八）审议本公司及本公司的控股子公司与关联人之间发生本条第 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占本公司最近一（十六）款所列事项及购买原材料、燃料、动力、销售产品、商品、提 期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；供或接受劳务、委托或受托销售、关联双方共同投资、其他通过约定可 6、交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利能造成资源或义务转移等关联交易事项时，与关联人发生的交易金额在 润 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联 上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
交易，公司还应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对 （十五）审议公司章程第四十六条第（十五）款规定的投
交易标的进行评估或审计。 资事项和产权变动等事项；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东 （十六）审议本公司及本公司的控股子公司与关联人之间
大会决定的其他事项。 发生本条第（十四）款所列事项及购买原材料、燃料、动力、
销售产品、商品、提供或接受劳务、委托或受托销售、关联
双方共同投资、其他通过约定可能造成资源或义务转移等关
联交易事项时，与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，

且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，
公司还应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，
对交易标的进行评估或审计。
（十七）审议法律、行政法规、国资监管制度、部门规章
或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东大会授权董事会在符合法律、法规和公司章程的条件下决定下
列事项：
（一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款规定的交
易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标准的，由董事会作
出决定：
1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 10%以
上（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算
数据）；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入
占本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 10％以上，且绝对
金额超过 1000 万元； 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职
第二章第六条 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本公 权。
司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100
万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占本公司最近一期经审
计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5、交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润 10％
以上，且绝对金额超过 100 万元。
但对于本公司发生投资行为，未达到前述 1-5 款规定的标准，却达
到公