皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-110
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26日在上海市
浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事
会第十二次会议。本次会议的通知于 2025 年 9 月 23 日以专人送达及电子邮件方式
发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议并通过《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
1.01、 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司即将实施 2025 年半年度权益分派，根据《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期，因个人原因暂缓归属的 1 名外籍激励对象所获授的限制性股票的授予价格进行相应的调整。同意将 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格由 22.56 元/股调整为 22.48 元/股。
表决结果：6 名同意，占全体无关联董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
关联董事徐影女士为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，进行回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
1.02、 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
结合公司已实施的 2024 年年度权益分派和即将实施的 2025 年半年度权益分派，
并根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会授权，拟对限制性股票的授予价格进行相应的调整。同意将 2025 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 21.62 元/股调整为 21.39 元/股。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-111）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025 年 9月 27 日