林泰新材:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-113
江苏林泰新材科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：林泰新材会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘健先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
21,673,759 股，占公司有表决权股份总数的 38.82%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
5,395,812 股，占公司有表决权股份总数的 9.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<江苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、 无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、 无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（六）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、 无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（八）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、 无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有
关事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、 无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（十）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议
案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.00 《关于 5,235,725 100%