福达合金:福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

证券简称：福达合金 证券代码：603045 上市地点：上海证券交易所
福达合金材料股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）摘要
项目 交易对方
温州创达投资合伙企业（有限合伙）、王中男、温州浩华投资合伙企业
（有限合伙）、温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）、温州光和自
有资金投资合伙企业（有限合伙）、温州箴智企业管理合伙企业（有限
合伙）、温州箴和自有资金投资合伙企业（有限合伙）、温州箴信自有
重大资产购买暨关 资金投资合伙企业（有限合伙）、一道新能源科技股份有限公司、深圳
联交易 中科成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云康
捷义投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有
限合伙）、嘉兴弘佑创业投资合伙企业（有限合伙）、南京厚毅美达创
业投资合伙企业（有限合伙)、杭州礼瀚尘光自有资金投资合伙企业（有
限合伙）
独立财务顾问
二〇二五年九月

上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次重组因涉嫌本单位/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本单位/本人若持有上市公司股份，本单位/本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算机构报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已就在本次重组过程中所提供资料真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺：
1、本人/本企业已向本次交易服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本人/本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本人/本企业对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
4、如本人/本企业在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人
/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中介机构声明
本次交易的证券服务机构及其经办人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录

上市公司声明......1
交易对方声明......2
中介机构声明......4
目 录......5
释 义......6
重大事项提示......8
一、本次交易方案概述......8
二、本次交易对上市公司的影响......10
三、本次重组尚未履行的决策程序......12四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东、董事、高级管理人员的股份减持计划......12
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排......13
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项......15
重大风险提示......17
一、本次交易相关风险......17
二、与标的资产相关的风险......19
三、其他风险......22
第一节 本次交易概况......23
一、本次交易背景和目的......23
二、本次交易具体方案......25
三、本次交易的性质......28
四、本次交易对上市公司的影响......29
五、本次交易决策过程和批准情况......31
六、本次交易相关各方所作出的重要承诺......32
释 义
一、一般性名词解释
重组报告书、草 指 《福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案、本报告书 案）》
摘要、本报告书摘 指 《福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
要 案）摘要》
本公司、上市公 指 福达合金材料股份有限公司
司、福达合金
标的公司、光达电 指 浙江光达电子科技有限公司，曾用名为温州市光达电子材料有限公
子 司
标的资产 指 交易对方持有的浙江光达电子科技有限公司 52.61%股权
报告期、最近两年 指 2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
及一期
评估基准日 指 2025 年 6 月 30 日
《收购协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于浙江光达电子有限公司之收购协
议》
《业绩承诺补偿 指 上市公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》
协议》
温州创达投资合伙企业（有限合伙）、王中男、温州浩华投资合伙
企业（有限合伙）、温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）、温
州光和自有资金投资合伙企业（有限合伙）、温州箴智企业管理合
伙企业（有限合伙）、温州箴和自有资金投资合伙企业（有限合伙）、
交易对方 指 温州箴信自有资金投资合伙企业（有限合伙）、一道新能源科技股
份有限公司、深圳中科成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
宁波梅山保税港区云康捷义投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴
璟冠股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴弘佑创业投资合伙企业
（有限合伙）、南京厚毅美达创业投资合伙企业（有限合伙)、杭州
礼瀚尘光自有资金投资合伙企业（有限合伙）
业绩承诺方 指 温州创达投资合伙企业（有限合伙）、王中男
温州创达 指 温州创达投资合伙企业（有限合伙），曾用名为温州创达投资合伙
企业（普通合伙）
温州箴义 指 温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）
一道新能 指 一道新能源科技股份有限公司，曾用名为一道新能源科技（衢州）
有限公司
温州光和 指 温州光和自有资金投资合伙企业（有限合伙）
温州箴和 指 温州箴和自有资金投资合伙企业（有限合伙）
温州箴智 指 温州箴智企业管理合伙企业（有限合伙）
温州箴信 指 温州箴信自有资金投资合伙企业（有限合伙）
温州浩华 指 温州浩华投资合伙企业（有限合伙），曾用名为温州浩华投资合伙
企业（普通合伙）
嘉兴璟冠 指 嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有限合伙）
温州启崇 指 温州启崇企业管理合伙企业（有限合伙）
杭州礼瀚 指 杭州礼瀚尘光自有资金投资合伙企业（有限合伙），曾用名为杭州
礼瀚尘光创业投资合伙企业（有限合伙）
深圳中科 指 深圳中科成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

南京厚毅 指 南京厚毅美达创业投资合伙企业（有限合伙）
梅山云康 指 宁波梅山保税港区云康捷义投资管理合伙企业（有限合伙）
电接触材料 指 用于生产电器开关或电子元器件中的电接触元件的材料，其产品形
态通常包括触头材料、复层触头及触头元件等
触头材料 指 按照不同配方与制备工艺制成的工作层材料
复层触头 指 由两层或多层不同材料结合而成的触头；是对触头材料的深加工应
用于各类继电器与接触器等电子电器
触头组件 指 将触头材料或复层触头与触桥（簧片）用焊接或铆接方式构成一个
整体元件
太阳能电池、光伏 指 利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，是光电转换的最小单元
电池片
光伏导电银浆、导
电银浆、光伏导电 指 晶体硅太阳能电池电极用银浆料，是制备太阳能电池金属电极的关
浆料、光