莱美药业:重庆莱美药业股份有限公司收购报告书摘要

重庆莱美药业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：重庆莱美药业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：莱美药业
股票代码：300006
收购人名称：广西投资集团金融控股有限公司
住所及通讯地址：南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号
签署日期：二〇二五年九月

收购人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、本报告书已全面披露了收购人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系广投集团以中恒集团 859,343,587 股股份对广投金控实施增资，增资完成后收购人直接持有中恒集团 26.89%的股份，成为中恒集团的控股股东，并通过中恒集团成为莱美药业的间接控股股东。本次收购未导致实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 收购人介绍......5
第二节 收购的目的及决策程序......12
第三节 收购方式......14
第四节 免于发出要约的情况......20
第五节 其他重大事项......21
收购人声明......22
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、广投金控 指 广西投资集团金融控股有限公司
医健集团 指 广西广投医药健康产业集团有限公司
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
莱美药业、上市公司 指 重庆莱美药业股份有限公司
广投集团 指 广西投资集团有限公司
广西金投 指 广西金融投资集团有限公司
中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）
广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）
广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书 指 《重庆莱美药业股份有限公司收购报告书摘要》
增资协议 指 广投集团、广投金控签署的《增资协议》
股份转让协议 指 广投集团、广投金控签署的《股份转让协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
广投集团以中恒集团 859,343,587 股股份对广投金控实施增
本次收购、本次交易 指 资，广投金控在增资完成后成为中恒集团的控股股东，并通过
中恒集团成为莱美药业的间接控股股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元、元/ 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
股
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
公司名称 广西投资集团金融控股有限公司
注册地址 南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号
法定代表人 彭湖
注册资本 1,060,792.40685 万元人民币
统一社会信用代码 914500007479772820
企业类型 其他有限责任公司
对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有
经营范围 资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；
投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
经营期限 2003-04-01 至 无固定期限
股东名称 广西金融投资集团有限公司（持股比例 97.57%）、广西投资集团
有限公司（持股比例 2.43%）
通讯地址 广西南宁良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 38 层
联系电话 0771-5775675
二、收购人的股权结构及控制关系
截至本报告书签署日，广投金控的股权结构如下表所示：
股东 注册资本（万元） 出资比例
广西金融投资集团有限公司 1,035,003.016364 97.57%
广西投资集团有限公司 25,789.390486 2.43%
合计 1,060,792.406850 100%
注：因本次收购将导致广投金控注册资本和股权结构发生变化，截至本报告书签署日，尚未完成工商变更登记手续。
截至本报告书签署日，广投金控的股权控制关系如下图所示：

注：广投集团于 2025 年 7 月 25 日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等 9
家企业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委拟将其持有的广投集团 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司，截至本报告书签署日，相关工商变更登记正在办理中。
如上图所述，广投金控为广西金投的控股子公司，广西金投为广投集团的控股子公司，广投金控最终实际控制人为广西国资委。
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，收购人控制的核心企业和核心业务情况如下所示：
序 公司名 持股比 经营范围
号 称 例
广西广 许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
1 投商业 100% 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
保理有 可证件为准）
限公司
南宁市
广源小 办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业
2 额贷款 92.79% 务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
有限责 可开展经营活动。)
任公司
广西投 贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用
资集团 证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，
3 融资担 58% 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金
保有限 投资以及经自治区金融办批准的其他业务。（依法须经批准的项
公司 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西融 许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
4 资租赁 100% 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
有限公 可证件为准）
司
5 广西通 96.07% 许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批

序 公司名 持股比 经营范围
号 称 例
盛融资 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
租赁有 可证件为准）一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售（除依法
限公司 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
广西金
融投资 一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房
6 集团城 51% 租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；办公设
建发展 备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
有限公 营活动）
司
截至本报告书签署日，收购人的控股股东广西金投控制的核心企业和核心业务情况如下所示：
序 公司名 持股比 经营范围
号 称 例
广西投 对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有
资集团 资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；
1 金融控 97.57% 投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
股有限 后方可开展经营活动。）
公司
北部湾 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险
财产保 和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许
2 险股份 20% 的保险资金运用业务（以上凭保险公司法人许可证经营）。（依
有限公