天和防务:西安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-059
西安天和防务技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东会由 2025 年 8 月 27 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十五次会议做出决议召集，公司董事会已于 2025 年
8 月 29 日、9 月 12 日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2025
年 9 月 26 日（星期五）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 9 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 357 人，代表股份 169,323,872 股，
占公司有表决权股份总数的 32.7109%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表股份 149,741,810 股，占公司有表决权股份总数的 28.9280%；参加网络投票的股
东 352 人，代表股份 19,582,062 股，占公司有表决权股份总数的 3.7830%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 354 人，代表公司股份 20,061,662股，占公司有表决权股份总数的 3.8756%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 479,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0927%；通过网络投票的股东 352 人，
代表股份 19,582,062 股，占公司有表决权股份总数的 3.7830%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 166,341,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2388％；反对 2,673,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5786％；弃权 309,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826％。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,079,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1348％；反对 2,673,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3239％；弃权 309,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5412％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
2.审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
本议案需逐项表决。
2.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》
表决结果：同意 164,635,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2313％；反对 4,458,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6331％；弃权 229,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,373,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6320％；反对 4,458,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2235％；弃权 229,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1445％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 164,585,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2015％；反对 4,514,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6659％；弃权 224,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1326％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,323,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3798％；反对 4,514,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5006％；弃权 224,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1195％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 164,544,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1772％；反对 4,538,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6801％；弃权 241,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,281,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1750％；反对 4,538,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6208％；弃权 241,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2043％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2.04《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 164,540,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.1752％；反对 4,535,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6785％；弃权 247,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1463％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,278,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1580％；反对 4,535,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6068％；弃权 247,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2352％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2.05《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 164,586,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2025％；反对 4,117,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4315％；弃权 619,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3660％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,324,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3883％；反对 4,117,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5222％；弃权 619,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0895％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
2.06《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 164,586,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2025％；反对 4,417,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6087％；弃权 319,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1889％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,324,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3883％；反对 4,417,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 22.0176％；弃权 319,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5941％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 164,634,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2303％；反对 4,109,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4271％；弃权 580,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3426％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,371,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6231％；反对 4,109,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4853％；弃权 580,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8916％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 164,942,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4127％；反对 4,145,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4484％；弃权 235,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388％。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,680,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1628％；反对 4,145,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6653％；弃权 235,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1719％。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
3.审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》
表决结果：同意 19,5