上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-040
上海谊众药业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区仁齐路 79 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,823,495
普通股股东所持有表决权数量 77,823,495
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.6497
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6497
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会
议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人。
2、 董事会秘书方舟先生、财务总监汤节节女士出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,810,090 99.9827 5,778 0.0074 7,627 0.0099
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于以集中竞 29,29 99.9542 5,778 0.0197 7,627 0.0261
价交易方式回 3,209
购公司股份方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：周锋、沈国兴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日