新安洁:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-100
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长因公出差，副董事长赵晓光主持会议
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
158,159,402 股，占公司有表决权股份总数的 52.670055%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；董事长魏延田授权委托赵晓光表决意见
并签署相关文件；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 150,436,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999934%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.000066%。
2.回避表决情况
股东魏延田、赵晓光、魏文筠回避表决，回避表决股份 7,722,800 股。
（三）审议通过《关于新增 2025 年度借款（授信）额度及提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,159,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999937%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.000063%。
2.回避表决情况
无。
（四）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 158,159,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（五）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.01 选举魏延田为第五届 158,159,302 99.999937% 当选
董事会非独立董事
5.02 选举王光强为第五届 158,159,302 99.999937% 当选
董事会非独立董事
5.03 选举赵晓光为第五届 158,159,302 99.999937% 当选
董事会非独立董事
5.04 选举张斌为第五届董 158,159,302 99.999937% 当选
事会非独立董事
5.05 选举魏文筠为第五届 158,159,302 99.999937% 当选
董事会非独立董事
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
6.01 选举黄忠为第五届 158,159,302 99.999937% 当选
董事会独立董事
6.02 选举程世红为第五 158,159,302 99.999937% 当选
届董事会独立董事
6.03 选举李斌为第五届 158,159,302 99.999937% 当选
董事会独立董事
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3 关于新增2025 0 0% 0 0% 100 100%
年度借款（授
信）额度及提
供担保的议案
4.08 《关于修订< 100 100% 0 0% 0 0%
利润分配管理
制度>的议案》
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
5.01 选举魏延田为第五届 0 0% 当选
董事会非独立董事
5.02 选举王光强为第五届 0 0% 当选
董事会非独立董事
5.03 选举赵晓光为第五届 0 0% 当选
董事会非独立董事
5.04 选举张斌为第五届董 0 0% 当选
事会非独立董事
5.05 选举魏文筠为第五届 0 0% 当选
董事会非独立董事
6.01 选举黄忠为第五届董