骏亚科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-035
广东骏亚电子科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由
董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及《骏亚科技：公司章程（2025年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：关联交易管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：对外投资管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：募集资金管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：独立董事工作细则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法（2025 年 9 月修
订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：独立董事专门会议工作细则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：审计委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：提名委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：战略委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：独立董事年报工作规程（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述第
1-12 项议案。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日