石大胜华:石大胜华第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-059
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第二十三次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时修订《公司章程》。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-061）。
（二）通过《关于修订部分治理制度的议案》。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华股东会议事规则》《石大胜华董事会议事规则》《石大胜华独立董事制度》《石大胜华董事会审计委员会工作细则》《石大胜华董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
（三）通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-062）。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日