精进电动:精进电动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-067
精进电动科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼
精进电动 115 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
普通股股东人数 117
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 840,751,761
普通股股东所持有表决权数量 143,976,541
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
696,775,220
表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.0658
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.8273
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.2385
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 142,573,003 99.0251 1,402,538 0.9741 1,000 0.0008
特别表决权股
69,677,522 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
份
2、议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 142,572,811 99.0250 1,402,730 0.9742 1,000 0.0008
特别表决权股
696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 142,572,811 99.0250 1,402,730 0.9742 1,000 0.0008
特别表决权
696,775,220 100.0000 0 100.0000 0 0.0000
股份
2.03 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 142,572,811 99.0250 1,402,730 0.9742 1,000 0.0008
特别表决权股
696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
2.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 142,572,911 99.0250 1,402,630 0.9742 1,000 0.0008
特别表决权股
696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
3、议案名称：关于续聘2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 142,573,152 99.0252 1,402,389 0.9740 1,000 0.0008
特别表决权股
69,677,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
（二） 累积投票议案表决情况
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
号 表决权的比
例（%）
4.01 关于选举余平为第四届董 831,929,486 98.9506 是
事会非独立董事
4.02 关 于 选 举 Jeffrey 832,966,542 99.0740 是
Chien-Chuen Chi（季淳钧）
为第四届董事会非独立董
事
4.03 关于选举贺红荔为第四届 831,660,588 98.9186 是
董事会非独立董事
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
号 表决权的比
例（%）
5.01 关于选举张旭明为第四届 204,616,753 95.7701 是
董事会独立董事
5.02 关于选举张雪融为第四届 205,794,494 96.3213 是
董事会独立董事
5.03 关于选举曾燕珲为第四届 204,632,272 95.7773 是
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4.01 关于选举余平 71,27 88.9858
为第四届董事 6,942
会非独立董事
4.02 关 于 选 举 7,233 90.2805
Jeffrey ,998
Chien-Chuen
Chi（季淳钧）
为第四届董事
会非独立董事
4.03 关于选举贺红 71,00 88.6501
荔为第四届董 8,044
事会非独立董
事
5.01 关于选举张旭 71,06 88.7174
明为第四届董 1,907
事会独立董事
5.02 关于选举张雪 72,23 90.1877
融为第四届董 9,648
事会独立董事
5.03 关于选举曾燕 71,07 88.7367
珲为第四届董 7,426
事会独立董事
股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 本次会议的议案 4 议案 5 中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：