贝隆精密:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-038
贝隆精密科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份44,978,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.4701%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,820,200 股，占公司有表决权
股份总数的 62.2503％。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2199％。
2、通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2199％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2199％。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,400 99.7663% 103,500 0.2301% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,200 33.6071% 103,500 65.3822% 1,600 1.0107%
本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,874,100 99.7679% 102,800 0.2286% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,900 34.0493% 102,800 64.9400% 1,600 1.0107%
本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,500 99.7666% 103,400 0.2299% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,300 33.6702% 103,400 65.3190% 1,600 1.0107%
本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,874,100 99.7679% 102,800 0.2286% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,900 34.0493% 102,800 64.9400% 1,600 1.0107%
表决结果：本议案获通过。
2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,500 99.7666% 103,400 0.2299% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,300 33.6702% 103,400 65.3190% 1,600 1.0107%
表决结果：本议案获通过。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,874,100 99.7679% 102,800 0.2286% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,900 34.0493% 102,800 64.9400% 1,600 1.0107%
表决结果：本议案获通过。
2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,500 99.7666% 103,400 0.2299% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,300 33.6702% 103,400 65.3190% 1,600 1.0107%
表决结果：本议案获通过。
2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,500 99.7666% 103,400 0.2299% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,300 33.6702% 103,400 65.3190% 1,600 1.0107%
表决结果：本议案获通过。
2.08《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,000 99.7654% 103,800 0.2308% 1,700 0.0038%
其中：中小股东 52,800 33.3544% 103,800 65.5717% 1,700 1.0739%
表决结果：本议案获通过。
2.09《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,700 99.7670% 102,800 0.2286% 2,000 0.0044%
其中：中小股东 53,500 33.7966% 102,800 64.9400% 2,000 1.2634%
表决结果：本议案获通过。
2.10《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,000 99.7654% 102,800 0.2286% 2,700 0.0060%
其中：中小股东 52,800 33.3544% 102,800 64.9400% 2,700 1.7056%
表决结果：本议案获通过。

同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,500 99.7666% 103,400 0.2299% 1,600 0.0036%
其中：中小股东 53,300 33.6702% 103,400 65.3190% 1,600 1.0107%
表决结果：本议案获通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 44,873,200 99.7659% 103,400 0.2299% 1,900 0.0042%
其中：中小股东 53,000 33.4807% 103,400 65.3190% 1,900 1.2003%
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师代冰倩、聂运锋进行了现场见证，并出具了