金圆股份:关于金圆股份2025年第二次临时股东大会的法律意见书

关于金圆环保股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金圆环保股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”、“上市公司”）委托，就贵司召开 2025 年第二次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，
包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知、公司 2025 年第二次临
时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证 公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2025 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第二十次会议作出决议，决定召开本
次股东大会。贵司已于 2025 年 9 月 30 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议
事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登 的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 10
月 15 日 14:30 在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1号楼 30 楼公司会议室举
行；深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 10月 15 日 09:15～09:25，09:30～
11:30 和 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年 10 月 15
日 09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 252 人，代表股份 332,683,389 股，占上市公司总股份的42.7807％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份317,609,848 股，占上市公司总股份的 40.8424％；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 249 人，代表股份 15,073,541
股，占上市公司总股份的 1.9383％。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意331,880,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7587％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 14,270,841股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
94.6748％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3788％。
2、审议通过了《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》
（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意 331,879,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7584％；
反对 745,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2241％；弃权58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,741 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6675％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9458％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3868％。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意 331,879,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7584％；
反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2241％；弃权58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,641 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6668％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3868％。
（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：
同意 331,879,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7582％；
反对 745,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2241％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,241 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6642％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9458％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
（4）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 331,878,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7582％；
反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2241％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
94.6635％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
（5）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 331,875,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7573％；
反对 748,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2250％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,266,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6436％；反对 748,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9663％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
（6）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 331,878,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7582％；
反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2241％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
（7）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：
同意 331,875,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7570％；
反对 749,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2253％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,265,241 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6376％；反对 749,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9723％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
（8）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 331,855,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7511％；
反对 767,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2307％；弃权60,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意 14,245,641 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5076％；反对 767,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0910％；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4014％。
（9）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 331,710,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7075％；