*ST南置:南国置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-071
南国置业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会会议由公司第七届董事会第二次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 10 月 23 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区小龟山民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 3 栋金融服务中
心

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司本次交易符合上市公司重大资产 非累积投票提案 √
重组相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次交易构成关联交易的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案的议案 案数（10）
3.01 方案概述 非累积投票提案 √
3.02 交易对方 非累积投票提案 √
3.03 标的资产 非累积投票提案 √
3.04 定价方式及交易价格 非累积投票提案 √
3.05 对价支付方式 非累积投票提案 √
3.06 过渡期间损益安排 非累积投票提案 √
3.07 标的资产的交割 非累积投票提案 √
3.08 违约责任 非累积投票提案 √
3.09 相关债权债务处置及员工安置 非累积投票提案 √
3.10 决议有效期 非累积投票提案 √
关于《南国置业股份有限公司重大资产出
4.00 售暨关联交易报告书（草案）（修订 非累积投票提案 √
稿）》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司本次交易构成重大资产重组、不 非累积投票提案 √
构成重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 非累积投票提案 √
组管理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
8.00 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 非累积投票提案 √
组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于批准本次交易的审阅报告、审计报告 非累积投票提案 √
和资产评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
10.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性以 非累积投票提案 √
及评估定价的公允性的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采 非累积投票提案 √
取措施的议案
12.00 关于公司房地产业务开展情况之专项自查 非累积投票提案 √
报告的议案

13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 非累积投票提案 √
次交易相关事宜的议案
14.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议 非累积投票提案 √
案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
17.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
以上有关议案已经公司第七届董事会第一次临时会议、第七届董事会第二次临时会议审议通过，详
见 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。
议案 1-17 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二
以上通过。
议案 1-13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独
计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
议案 1-13 属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:00－12:00，下午 14:00－16:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 24 日下午 16:00 点之
前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼。
7、联系方式
电话：027-83988055 传真：027-83988055
8、与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日