三棵树:关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-064
三棵树涂料股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日分别召开
了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、同时废止《监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经股东会审议通过之日。
同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。根据上述情况，《<公司章程>修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

附件：
《公司章程》修正案
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立的方式设立，在莆田市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 91350300751385327E。
第六条 公司住所：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号。 第五条 公司住所：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号，邮政编码：351100。
新增 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
务负责人。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织并承诺为党组织开 财务负责人。
展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持，将党建工作经费纳入管理 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织并承诺为党组织开费用列支，支持党组织建设活动阵地。注重健全党组织工作机构、配备党务工作 展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持，将党建工作经费纳入管理人员，实行党组织领导班子和经营管理队伍“双向进入、交叉任职”制度。党组织 费用列支，支持党组织建设活动阵地。注重健全党组织工作机构、配备党务工作在公司发展和职工群众中发挥战斗堡垒作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企 人员，实行党组织领导班子和经营管理队伍“双向进入、交叉任职”制度。党组织业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维 在公司发展和职工群众中发挥战斗堡垒作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企
护各方的合法权益，促进企业健康发展。 业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维
护各方的合法权益，促进企业健康发展。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；任何
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，以人民币标明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规