贝斯特:第四届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-026
无锡贝斯特精机股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 21 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十二日