富士莱:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-057
苏州富士莱医药股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 10 月 22 日上午 10 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于
2025 年 10 月 17 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日