利扬芯片:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-054
广东利扬芯片测试股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
普通股股东人数 180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,097,138
普通股股东所持有表决权数量 80,097,138
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.3980
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3980
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,886,931 99.7375 76,339 0.0953 133,868 0.1672
2、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,906,109 99.7615 58,462 0.0729 132,567 0.1656
3、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,896,127 99.7490 62,415 0.0779 138,596 0.1731
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号
《关于取消监
1 事会及修订< 1,239,531 85.5003 76,339 5.2657 133,868 9.2340
公司章程>的
议案》
《关于续聘公
3 司 2025 年 度 1,248,727 86.1346 62,415 4.3052 138,596 9.5602
审计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
律师：胡乐清、舒盈
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员 以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日