万里石:厦门万里石股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-057
厦门万里石股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.03 《修订<关联交易管理制度>》 非累积投票提案 √
2.04 《修订<对外投资、对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.05 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《修订<募集资金管理制度>》 非累积投票提案 √
2.07 《修订<重大资金往来的控制制度>》 非累积投票提案 √
2.08 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 非累积投票提案 √
2.09 《修订<会计师事务所选聘制度>》 非累积投票提案 √
2.10 《新订<董事、高级管理人员离职管理制度>》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、 上述提案已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年
10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。
3、 为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。提案 1，提案 2.01-2.02 需经股东大会特别决议审议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2.00 需逐项表决通过。

三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4） 出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2025 年 11 月 20 日（上午 8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券投资部。采
用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：殷逸伦、邓金银
联系电话：0592-5065075
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362785
2、投票简称：万里投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 24 日的交易时间，即 09:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 24 日上午 09:15—15:00 期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席于 2025 年 11 月 24 日召开的厦门万里
石股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
备注 表决意见
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏 同 反 弃 回
目可以 意 对 权 避
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》》 √