北玻股份:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025088
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告》。
3、审议通过了《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证
券报》同期披露的《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025 年 10 月 28 日