康泰生物:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-078
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<投融资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 非累积投票提案 √
资金制度>的议案》
2.10 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2.00 需逐项表决；议案 1.00、2.01 及 2.02 为特别决议议案，须经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通表决事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采
用信函或传真方式登记的需在 2025 年 11 月 14 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦），如通过信函或传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样；邮编 518057；传真号码：0755-26988600。
4、联系方式
联系人：覃丽敏
联系电话：0755-26988558
联系传真：0755-26988600
电子邮箱：office@biokangtai.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦
5、其他事项
（1）出席本次会议的股东所有费用请自理；

（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第八届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东会参会股东登记表
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350601”
2、投票简称：“康泰投票”
3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
致：深圳康泰生物制品股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果由本人
（本单位）承担。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》