起帆电缆:起帆电缆第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-074
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆
电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日