中晟高科:第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-043
江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电话及互联网通讯等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案业经公司审计委员会审议通过。
备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日