盛美上海:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-072
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 28 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第二十四次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999
弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。全
体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会并制定则>的议案》

表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。
（四）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名 HUI WANG先生、王坚先生和黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 审议通过《关于提名 HUI WANG 先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
4.02 审议通过《关于提名王坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
4.03 审议通过《关于提名黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。
（五）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名张苏彤先生、蒋守雷先生、陈大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 审议通过《关于提名张苏彤先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
5.02 审议通过《关于提名蒋守雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
5.03 审议通过《关于提名陈大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。
（六）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-075）。
（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-076）。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-077）。
（九）审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告》（公告编号：2025-078）。
（十）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年10月30日