佳创视讯:公司章程

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
章 程
二○二五年十月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......25
第一节 董事......25
第二节 独立董事......28
第三节 董事会......31
第四节 董事会专门委员会......37
第六章 高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......45
第八章 通知......46
第一节 通知......46
第二节 公告......46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资...... 47
第二节 解散和清算......48
第十章 修改章程......50
第十一章 附则......51
深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）及股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限
公司。
公司采取发起设立的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300724725736X。
第三条 公司于 2011 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2600 万股，于 2011 年 9
月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：深圳市佳创视讯技术股份有限公司。
英文名称：AVIT LTD.
第五条 公司住址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋
903-129，邮政编码：518000。
第六条 公司注册资本：人民币 43,085.7518 万元。
第七条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司可以根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：诚信为本、科技立业，将公司办成为数字电视
领域国内一流、国际领先的企业，为股东创造价值、为职工创造机会、为社会创造财富。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围: 数字电视多功能设备和软
件及系统集成的研制、开发、生产经营和销售；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；视频监控产品相关软硬件产品设计、生产、销售；信息咨询（除中介服务）；承接计算机网络及通信工程；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境外工程的劳务人员；通讯设备、计算机及外部设备生产开发及销售；网络通信产品销售；信息集成、投资、开发、运营及咨询服务；培训服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业(不含专营、专与经营；专控、专卖商品)；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资时间及出资方式如
下：
认购的股份数量
发起人名称或姓名 出资方式 出资时间
（股）
陈 坤 江 38024000 净资产 07.08.11
李 绪 华 16296000 净资产 07.08.11
张晓燕 5110000 净资产 07.08.11
深圳证券信息有限公司 3150000 净资产 07.08.11
彭忠福 1960000 净资产 07.08.11
张海川 1120000 净资产 07.08.11
王天春 280000 净资产 07.08.11
雷小林 280000 净资产 07.08.11
张 浩 100800 净资产 07.08.11
黄 敏 100800 净资产 07.08.11
朱雁峰 100800 净资产 07.08.11

冯 宇 100800 净资产 07.08.11
彭 江 100800 净资产 07.08.11
汪庆锋 100800 净资产 07.08.11
金 毅 100800 净资产 07.08.11
刘康平 100800 净资产 07.08.11
李旭春 100800 净资产 07.08.11
胡 勇 100800 净资产 07.08.11
吴焕声 100800 净资产 07.08.11
张晓锋 100800 净资产 07.08.11
陈新林 100800 净资产 07.08.11
陈 峰 100800 净资产 07.08.11
陈福兴 100800 净资产 07.08.11
康宇峰 100800 净资产 07.08.11
李小龙 100800 净资产 07.08.11
杨宇渊 100800 净资产 07.08.11
宋立勇 100800 净资产 07.08.11
胡 瑞 100800 净资产 07.08.11
王世崑 100800 净资产 07.08.11
周 宇 100800 净资产 07.08.11
李季光 100800 净资产 07.08.11
谭震生 100800 净资产 07.08.11
朱伟旻 100800 净资产 07.08.11

张 澎 100800 净资产 07.08.11
胡英锁 100800 净资产 07.08.11
刘惠容 100800 净资产 07.08.11
温季萍 100800 净资产 07.08.11
吕 晔 100800 净资产 07.08.11
颜 红 100800 净资产 07.08.11
石 峰 100800 净资产 07.08.11
陈新忠 100800 净资产 07.08.11